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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

本制度經(jīng)公司2020年3月31日第三屆董事會第九次會議審議通過。

董事會秘書工作細則

第一章  總則

第一條  為促進新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司（以下稱“公司”）的規(guī)范運行，明確董事會秘書的職責權限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，并結合本公司實際，制定本工作細則。

第二條  公司董事會設董事會秘書1名，對董事會負責。董事會秘書是公司信息披露事務的負責人。

同時，公司董事會下設董事會辦公室，作為公司信息披露事務管理部門，由董事會秘書負責管理。

董事會秘書應當遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定，忠實、勤勉履行自身職責，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

第二章  董事會秘書的任職資格

第三條  公司董事會秘書的任職資格：

（一）董事會秘書應當是具有從事秘書、管理、股權事務等工作經(jīng)驗的自然人；

（二）董事會秘書應當掌握財務、稅收、管理、法律、金融等方面的專業(yè)知識；

（三）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德；

（四）董事會秘書應當嚴格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力；

（五）取得全國股轉(zhuǎn)公司頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

第四條  原則上具有下列情形之一的人士，不得擔任董事會秘書：

（一）有《公司法》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員情形之一的；

（二）最近三年受到中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰，期限尚未屆滿的；

（三）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的；

（四）最近三年受到證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司等自律監(jiān)管機構公開譴責或三次以上通報批評的；

（五）被全國股轉(zhuǎn)公司或證券交易所認定不適合擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的；

（六）《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事的情形；

（七）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（八）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的其他人員。

第五條  公司擬聘任董事會秘書存在下列情形之一的，公司應及時披露擬聘任該人士的原因以及是否存在影響公司規(guī)范運作的情形，并提示相關風險：

（一）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；

（二）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結論意見。 

第三章  董事會秘書的職責

第六條  董事會秘書對公司董事會負責，依據(jù)公司章程的規(guī)定，其職責細化如下：

（一）負責公司信息披露事務，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規(guī)定；

（二）負責公司投資者關系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構、股東及實際控制人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通；

（三）組織籌備董事會會議和股東大會，參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作并簽字確認；

（四）負責公司信息披露的保密工作，組織制定保密制度工作和內(nèi)幕信息知情人報備工作，在發(fā)生內(nèi)幕信息泄露時，及時向督導機構和全國股轉(zhuǎn)公司報告并公告；

（五）關注公共媒體報道并主動求證真實情況，督促董事會及時回復督導機構的督導問詢以及全國股轉(zhuǎn)公司的監(jiān)管問詢；

（六）負責組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進行證券法律法規(guī)、部門規(guī)章和全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則的培訓，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權利和義務；

（七）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守證券法律法規(guī)、全國股轉(zhuǎn)公司其他相關規(guī)定及公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關規(guī)定的決議時，應當予以提醒并立即如實地向全國股轉(zhuǎn)公司報告；

（八）負責保管公司股東名冊資料、董事名冊以及董事會印章，保管董事會和股東大會的會議文件和記錄；

（九）保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；

（十）促使董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程有關規(guī)定做出決議時，及時提出異議，如董事會堅持做出上述決議，應當把情況記載在會議記錄上，并將該會議記錄提交公司全體董事和監(jiān)事；

（十一）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)公司和《公司章程》要求履行的其他職責。

第七條  公司應當建立相應的工作制度，為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、財務負責人及其他高級管理人員和公司相關工作人員應當支持、配合董事會秘書在信息披露事務方面的工作。

董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙或者嚴重阻撓時，可以直接向全國股轉(zhuǎn)公司報告。

第四章  董事會秘書的任免及工作事項

第八條  董事會秘書每屆任期為三年，可連選連任。董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。

第九條  公司應當在董事會正式聘任董事會秘書后的兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)發(fā)布公告，并向全國股轉(zhuǎn)公司報備。公告應包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）董事會秘書符合相應任職資格的說明；

（二）董事會秘書學歷和工作履歷說明；

（三）董事會秘書違法違規(guī)的記錄（如有）；

（四）董事會秘書的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

第十條  公司在聘任董事會秘書的同時，可以聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。公司聘任證券事務代表的，應當在正式聘任后的兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)發(fā)布公告，并向全國股轉(zhuǎn)公司報備。

在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。

證券事務代表應當參加全國股轉(zhuǎn)公司組織的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。

第十一條  公司就董事會秘書、證券事務代表的聘任向全國股轉(zhuǎn)公司報備的，應提交以下資料：

（一）董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議；

（二）董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；

上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向全國股轉(zhuǎn)公司提交變更后的資料。

第十二條  公司解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或者辭職時，公司應當在兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)發(fā)布公告，并向全國股轉(zhuǎn)公司報備。

董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向全國股轉(zhuǎn)公司提交個人陳述報告。

第十三條  公司在聘任董事會秘書時，應當與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會秘書承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息合法公開為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

董事會秘書離任前，應當接受董事會和監(jiān)事會的離任審查，在監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關檔案文件、正在辦理以及待辦理事項。

第十四條  董事會秘書具有下列情形之一的，公司應當自該事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)解聘董事會秘書：

（一）出現(xiàn)本細則第四條規(guī)定的任何一種情形；

（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責；

（三）在履行職責時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給公司或者股東造成重大損失；

（四）違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及其他相關規(guī)定和公司章程， 給公司或者股東造成重大損失。

第十五條  董事會秘書辭職的，應當提交書面辭職報告，除董事會秘書辭職未完成工作移交且相關公告未披露情形外，辭職報告自送達董事會時生效。在辭職報告尚未生效前，擬辭職的董事會秘書仍應繼續(xù)履行職責。

第十六條  董事會秘書發(fā)生本細則第四條規(guī)定情形的，應當及時向公司主動報告并自該事實發(fā)生之日起1個月內(nèi)離職。

第十七條  公司應當在董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。董事會秘書空缺期間，公司應當及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責，并及時公告，同時向全國股轉(zhuǎn)公司報備。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

第十八條  公司在履行信息披露義務時，應當指派董事會秘書、證券事務代表或者本細則第十七條規(guī)定代行董事會秘書職責的人員負責與全國股轉(zhuǎn)公司聯(lián)系，辦理信息披露與股權管理事務。

第十九條  公司應當保證董事會秘書在任職期間按要求參加全國股轉(zhuǎn)公司組織的董事會秘書后續(xù)培訓。

第五章  附則

第二十條  本細則所稱“以上”含本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。

第二十一條  本細則未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。若國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件對董事會秘書的職責作出不同規(guī)定的，則適用新的相關規(guī)定，并及時修改本細則。

第二十二條  本細則由董事會負責解釋。

第二十三條  本細則經(jīng)公司董事會審議通過之日起施行。